Объявления
Информация

385740 Республика Адыгея,

Майкопский район,

поселок Краснооктябрьский,

улица Кубанская, 3

Генеральный директор -

Бричев Марзакан Худович

Тел. (87777) 26655

Заместитель генерального директора -

Косолапов Алексей Николаевич

Объявления

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПАВТОТУРИСТ»

 

Полное фирменное наименование общества:

открытое акционерное общество «Майкопавтотурист»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Республика Адыгея, Майкопский район, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3

Вид общего собрания:

годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:

совместное присутствие

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

16 апреля 2018 года

Дата проведения общего собрания акционеров:

11 мая 2018 года

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Российская Федерация, Республика Адыгея, Майкопский район, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

бюллетени не направлялись

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

8 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

9 часов 45 минут

Время открытия собрания:

9 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании):

9 часов 50 минут

Время закрытия собрания:

10 часов 00 минут

Дата составления протокола:

11 мая 2018 года

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 апреля 2018 года (на основании Решения Совета директоров, Протокол от 28.03.2018 г. № 1).

 

Уставной капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 184 119 (ста восьмидесяти четырех тысяч ста девятнадцати) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 184 119 (ста восьмидесяти четырьмя тысячами ста девятнадцатью) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 4 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 920 595 (девятисот двадцатью тысячами пятисот девяноста пятью) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 2 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

 

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» 92 730 (девяносто две тысячи семьсот тридцать) голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 3 вопросу повестки дня.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 91 389 (девяноста одной тысячей трехсот восьмидесяти девятью) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 3 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

 

По состоянию на 09 ч. 00 мин. 11.05.2018 г. для участия в собрании зарегистрировано 10 (десять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 98 079 (девяноста восемью тысячами семидесяти девятью) голосами, что составляет 53,27 % от общего числа голосов.

 

На 09 ч. 50 мин. 11.05.2018 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы 10 (десять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 98 079 (девяноста восемью тысячами семидесяти девятью) голосами, что составляет 53,27 % от общего числа голосов 184 119 (ста восьмидесяти четырех тысяч ста девятнадцати) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли за 2017 год;

2. Выборы Совета директоров;

3. Выборы ревизионной комиссии;

4. Утверждение аудитора Общества.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли за 2017 год

Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

184 119

Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

98 079

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» есть.

 

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

бюллетени для голосования, сданные для голосования

в том, числе

признанные недействительными

учитываемые при подведении итого голосования

штук

число голосов

штук

число голосов

штук

число голосов

10

98 079

0

0

10

98 079

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу: выступил член Совета директоров Бричев М.Х. и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

варианты решения по вопросу, поставленному на голосование

количество поданных голосов

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от *

голосов

% от *

голосов

% от *

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) за 2017 год. В связи с наличием убытков по итогам работы в 2017 году дивиденды не выплачивать.

98 079

100

0

0

0

0

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (ноль) голосов.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Выборы Совета директоров.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

920 595

Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

490 395

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» есть.

 

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

бюллетени для голосования, сданные для голосования

в том, числе

признанные недействительными

учитываемые при подведении итого голосования

штук

число акций

штук

число акций

штук

число акций

10

490 395

0

0

10

490 395

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

варианты решения по вопросу, поставленному на голосование

количество поданных голосов

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

голосов

голосов

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 членов из числа следующих кандидатур

490 395

0

0

Бричев Марзакан Худович

98 764

 

Гумовский Сергей Викторович

97 075

Косолапов Алексей Николаевич

98 743

Лягуфов Мурат Индрисович

97 075

Пухов Александр Александрович

98 738

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (ноль) голосов.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Выборы ревизионной комиссии.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

116 158

Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

5 349

 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 92 730 (девяносто две тысячи семьсот тридцать) голосов.

 

Кворума по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» нет.

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Выборы аудитора Общества.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

184 119

Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

98 079

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» есть.

 

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

бюллетени для голосования, сданные для голосования

в том, числе

признанные недействительными

учитываемые при подведении итого голосования

штук

число голосов

штук

число голосов

штук

число голосов

10

98 079

0

0

10

98 079

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

варианты решения по вопросу, поставленному на голосование

количество поданных голосов

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от *

голосов

% от *

голосов

% от *

Утвердить аудитором общества

ООО АК «Юг-Аудит»

98 079

100

0

0

0

0

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (ноль) голосов.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, литер А.

 

Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2018 года.

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до Вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Майкопавтотурист». Место нахождения общества: Республика Адыгея, Майкопский р-н, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 11.05.2018 г., Республика Адыгея, Майкопский р-н, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3, 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16.04.2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли за 2017 год;

2. Выборы Совета директоров;

3. Выборы ревизионной комиссии;

4. Выборы аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопавтотурист» можно ознакомиться с 20.04.2018 г. по адресу: Республика Адыгея, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 3, в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 12.00, кабинет генерального директора ОАО «Майкопавтотурист».

Время начала регистрации акционеров – 8 часов 30 минут 11.05.2018 г. При себе иметь документ удостоверяющий личность – ПАСПОРТ. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Совет директоров.

Просмотров: всего - 0, в среднем за сутки - 0